加拿大15名華人以及一名不知名的女子被加拿大匯豐銀行提出訴訟，稱他們聯合起來欺騙了銀行$220萬！
據《Business in Vancouver》美西時間3月1日報導，加拿大匯豐銀行（HSBC Bank Canada）正在起訴十幾名華人、幾家金融機構和一家知名律師事務所。
原因是在今年的1月份，有一名華裔婦女冒充一名合法賬戶持有人，並且在金斯威（Kingsway）的一家分行成功購買了220多萬美元的銀行匯票。
據報導，加拿大匯豐銀行於今年2月向BC省最高法院提交了民事訴訟通知。
被告包括加拿大帝國商業銀行（CIBC）、加拿大皇家銀行（RBC）、滿銀（BMO）、多倫多多米尼加銀行（TD）、溫哥華市儲蓄信用合作社（Vancity）、丹頓加拿大有限責任公司（Dentons Canada LLP）。
被告還有下面這些人：一名冒充別人的華人婦女，暫時不知道她的真實身份，銀行將其化名為Jane Doe，還有孫兵（Bing Sun）、徐靜宇（Jing Yu Xu）、阿倫金（Auun Jin A.K.A）、詹楚江（Zhan Chu Jiang）、張仁浩（Renhao Zhang），趙一超（Yichao Zhao），任海翔（Haixiang Ren），林惠芬（Huifen Lin），王楊（Yang Wang），侯洪文（Hongwen Hou），王方旺（Fangwang Wang），屈慧（Hui Qu），王平武（Pingwu Wang），姜占珠（Zhanzhu Jiang）、Yanli Lu A.K.A、Yanli Kitty。
根據法庭文件，被告Jane Doe在今年1月3日至1月17日期間在位於本納比（Burnaby）金斯威（Kingsway）2829-4500號的匯豐銀行分行作案。
據稱這名Jane Doe欺騙了銀行作出未經授權的匯款，以及讓銀行開出多張金額達數十萬元的銀行本票。
匯豐銀行後來嘗試追蹤這些交易的去向，發現這些匯款轉去加拿大帝國商業銀行(CIBC)、加拿大皇家商業銀行(RBC)、道明銀行(TD)等等。
匯豐銀行還在文件中稱，他們追蹤到了在CIBC、RBC、BMO、TD和Vancity的分行進行的欺詐性轉賬，同時也追蹤到了一些據稱是通過Dentons持有的合法信託賬戶進行的轉賬。
據瞭解，涉案總金額為2207043美元。
來源：華人頭條A
來源：卡爾加里生活指南
